1. 目的
完善违纪举报与举报奖励流程，鼓励广大员工积极参与打击各类违纪行为，充分发挥员工在集团监督体系建设中的有效作用，切实维护企业和广大员工利益。
2. 范围
适用于对集团各企业违纪举报与举报奖励工作的管理。
3. 职责
3.1集团监事办：负责违纪举报事件的受理、调查安排（对举报人身份严格保密）、调查跟踪工作。
3.2集团促标部：负责根据集团监事办的安排，对违纪事件进行调查、核实和处理。
3.3违纪举报人员：负责在公正、客观的基础上，积极对违纪事件进行举报，并提供相应证据、线索。

4. 具体规定
4.1 违纪举报范围
根据违纪行为的严重性、危害性及影响程度不同，将违纪举报分为重大违纪举报和一般违纪举报。
4.1.1重大违纪举报范围：
1）贪污受贿类：
①利用职务之便索贿、受贿或收受回扣的；
②收受下属礼品或未按规定上交业务单位赠送的礼品的；
③以各种形式向业务单位借款，接受礼金、赞助费或承租、受让压价财产等；
④到业务单位报销应由个人支付的各种费用的；
⑤邀请与工作有关系的业务单位或客户参加各种红白喜事的。

 2）以权谋私类：
①集团主管以上人员配偶（“对象”）、本人或配偶亲属相互到对方单位工作的（交叉任职）；
②安排亲戚到所在企业（部门）工作的；
③要求业务单位为家属安排工作或提供其他便利的；
④公车私用等将公司资产用于办理私人事务的；
⑤利用职权或采取非法手段打击报复他人的。

 3）其他重大违纪：
①占有公物、挪用公款或利用公款进行营利活动的；
②盗窃、诈骗公司或他人财产的；
③从事第二职业的；
④伙同他人私自生产、经销与集团公司相同或类似产品的；
⑤工作作弊作假的；
⑥向外界泄露公司AA 级及以上保密文件（资料）的；
⑦因工作失职致使公司损失在1万元以上而隐瞒不报的；
⑧其他重大违法、违纪行为。
4.1.2除以上范围之外的违纪行为，均划入一般违纪举报范围。

4.2 违纪举报途径
举报途径

4.3 违纪举报受理流程
调查程序

4.4 违纪举报奖励规定
4.4.1奖励资金来源：由集团财务部建立违纪举报奖励专项资金账户，从对集团各企业的罚款（支付给集团总部部分）中直接提取。
4.4.2奖励范围：①被举报人被处于内部重大违纪以上处罚级别的；②被处理人被处于罚款或赔款的。③因违纪事件的举报查处，给公司挽回直接经济损失的。
4.4.3奖励流程：
详情请咨询促标部门。
4.4.4奖励标准：
详情请咨询促标部门。

4.5 其他规定
4.5.1匿名举报的人员，在违纪事件处理公布后，能向监事办提供有效证明的，经确认后仍可领取奖金。
4.5.2促标人员、集团主管及以上岗位人员、对被举报人负有直接管理责任的人员举报的违纪事件，以及工作职责范围内发现的违纪事件，均不在举报奖励范围之内。
4.5.3举报人受到打击报复时，可直接向集团董事会（办）、集团监事会（办）、集团企管部等部门反馈，由集团促标部直接调查处理，并由管理部门采购措施保护举报人利益（如调动工作岗位等）。